 |
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi prohibió su salida del país. Por el volumen de sus operaciones, es posible que la financiera Nimbus marcara el pulso del mercado del blue: en las oficinas de Rojnica se encontró un cronograma con fechas que decían “salto” —tenían exacta correlación con los días en los que se registraron subas en la cotización de los paralelos.
La Aduana tiene ubicadas tres locaciones donde podría haber dinero en efectivo almacenado, fruto de operaciones ilegales. En cuestión de horas podrían avanzar porque están cercados.
Rojnica se reveló como un verdadero pulpo. Hay lazos con una agencia de turismo controlada por Elementa SRL, denominada Tower Travel, con talones de depósitos bancarios: el negocio estaba en utilizar el “dólar turista” para sacar un margen de ganancia.
Los allanamientos sobre San Martín 140 produjeron una gran cantidad de documentación. Hay listados de clientes de Nimbus, nomenclados con números por las operaciones de venta de dólares y las comisiones percibidas.
Planillas manuscritas registraban el ingreso y egreso de divisas de la “cueva” con nombre o apodo del cliente. Llamó la atención la cantidad de operaciones en dólares de un tal “Roberto H”.
Rojnica ya había expandido su expansión a Paraguay: figura
cono poseedor del 40% de Negocios Bursátiles Casa de Bolsa Sociedad Anónima, donde además era vicepresidente. Incluso, certificó por escribano una hipoteca a su favor por varios inmuebles ante un préstamo de medio millón de dólares.
🇺🇸 Varios cheques firmados y en blanco correspondían a una cuenta en dólares a nombre de Puentex Strategy Solutions LLC, con sede en Miami.
🇪🇸 En 2021, el “Croata” creó una sociedad en España para expandir sus negocios —Lokrum Capital.
A nivel local exhibía despliegue en Puerto Madryn, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia y había hecho pie en Rosario. Prometía “giros” a Uruguay, Paraguay, (Asunción y Ciudad del Este), Brasil y a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.
Rojnica tendría una sociedad con Martín López Santoro, un conocido broker de La Pampa, e hijo de un juez.
Apertura de cuentas offshore: otro servicio que la cueva ofrecía a sus clientes. Hay muchas carpetas recuperadas en la investigación. Entre varios otros, emerge el nombre de un exfutbolista muy conocido.
Hay CIENTOS de legajos de cuentas off shore
El financista Federico Pulenta (uno de los dueños de Thesis Group SA) sería su socio en ese emprendimiento.
Estuvo vinculado al caso bobinas blancas en 2017: se habían secuestrado 1,5 toneladas de cocaína en Bahía Blanca y Mendoza, en uno de los acopios de droga más grandes de la historia judicial argentina.
Rojnica registra a su nombre la integración de Estivoral SRL, dedicada a la comercialización de fiambres, panificados, cafetería, bares y almacén pero
está preparada para adquirir franquicias en Argentina y en el exterior.
Tiene emprendimientos mineros en La Rioja y dos empresas en Madrid: Peimento SL —creadora de sitios web y contenidos— y Lokrum —creada para comprar acciones y participaciones societarias.
La profusa documentación que está bajo análisis de la justicia en apenas 48 horas pone el foco en por qué la Unidad de Información Financiera (UIF) no había tenido indicios de las actividades de Rojnica. Lejos de esconderse, tenía un perfil alto que debería haber disparado las alarmas de monitoreo.
Los allanamientos continuarán detrás de la pista del dinero para una causa que superó con creces el plan de saturación sobre las cuevas de la City por la trepada del blue.
