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El procedimiento resultó en el secuestro de más de $42.5 millones, USD 160.000, 40 máquinas de contar dinero. 8 personas fueron detenidas, 2 de las cuales tienen vínculos con la policía mendocina. También fueron incautados 6 vehículos, cannabis, MDMA, armas de fuego y más dinero en efectivo: euros, libras esterlinas, reales, así como también pesos uruguayos, chilenos y mexicanos.
Una investigación conjunta de la Policía de Mendoza y la Dirección General de Aduanas se tradujo en 51 allanamientos realizados sobre propiedades relacionadas con una banda narco que operaba en la mencionada provincia cuyana.
Las medidas ordenadas por el Juzgado Federal N˚3 de Mendoza constataron que la organización delictiva en cuestión había conformado una estructura con un profundo grado de integración.
Por un lado, poseía estudios contables y cuevas financieras dedicadas a la compraventa de moneda extranjera sin la debida autorización del BCRA. Por otro, contaba con numerosos locales que funcionaban como pantallas para el blanqueo de divisas: al menos 7 joyerías, una casa de antigüedades, un bar y dos boliches —cabe destacar, la investigación confirmó que en éstos había comercialización de estupefacientes.
Asimismo, los procedimientos advirtieron trampas en 5 de las joyerías —esto es, recintos conformados a partir de paredes falsas, dobles fondos y espacios ocultos en muebles, que contaban con cierres electrónicos para ocultar dinero ante posibles medidas judiciales. Además, 6 de los locales fueron clausurados por abocarse a rubros diferentes de aquellos para los cuales habían sido habilitados
Asimismo, los procedimientos llevaron a la detención de 8 personas. De éstas, 2 tenían vínculos con la Policía de Mendoza. Una, en calidad de oficial retirado de la fuerza, prestaba servicios de seguridad en los locales vinculados con la banda. La otra, por el contrario, se encontraba cumpliendo servicios como oficial en actividad: la investigación estableció que le cobraba periódicamente una suma de dinero a la organización delictiva en calidad de cobertura frente a riesgos a los que pudiera estar expuesta —como controles y procedimientos, incluso de otras fuerzas.
Los allanamientos resultaron en el secuestro de nada menos que 6 vehículos, $42.631.230, USD 160.648, 3 armas de fuego, 40 máquinas de contar dinero, 5 balanzas, joyas, relojes, cannabis y MDMA. También se incautó divisas en efectivo de origen variado: 24.200 euros, 450 libras esterlinas, 723.483 reales, así como también 2000 pesos uruguayos, 7.471.560 pesos chilenos y 520 pesos mexicanos.
